兆驰股份: 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

        深圳市兆驰股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》

(相关资料图)

               《深圳证券交易所股票上市规则》

                             《上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工

作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第

六次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下：

  一、关于出售资产进展暨签订<补充协议>的事项

 根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                 《公司章程》等相关法律、法规的规定，

我们对公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务

的协议》之补充协议一》涉及关联交易事项进行核查，认为公司与南昌兆投、顾

伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一》的

条款及签署程序符合相关法律、法规的规定，本次关联交易公平、公正、公开，

其交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》提交公司

第六届董事会第六次会议审议。

 （以下无正文）

 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六

会议相关事项的事前认可意见签署页】

 独立董事签字：

     范鸣春            傅冠强        张增荣

                          深圳市兆驰股份有限公司

                            二○二三年九月九日

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